+7 (495) 684-90-55

Правовой аудит предприятий (due diligence предприятия)

Компания «М» поручила провести правовой дью-дил предприятия (своего и четырех дочерних зависимых обществ) за последние 3 года. Дью-дил проводился после смены менеджмента предприятия и ставил целью установление объективного состояния положения дел в компании. Специалисты «Интерцессии» собрали и проанализировали всю оперативно-хозяйственную деятельность компании: ее корпоративную структуру, трудовые взаимоотношения, текущие и завершенные судебные дела, сделки с недвижимым и движимым имуществом, иные сделки, др. По результатам правового анализа были сделаны следующие выводы:


1. С учетом последних изменений в корпоративном законодательстве рекомендовано привести положения учредительных и внутренних документов предприятия и 4-х ДЗО в соответствие с действующим законодательством РФ.


2. На основании проведенного анализа документов на недвижимое имущество проверяемых предприятий (более 150 административных зданий, более 25 тепловых зданий и котельных, более 50 тепловых пунктов, более 50 тепловых сетей, более 20 незастроенных земельных участков, 3 объекта незавершенного строительства) по части объектов были выявлены следующие риски: 

- объекты переоборудованы без надлежащего разрешения (либо не согласована перепланировка объекта (его части);

- земельно-правовые отношения не оформлены;

- объекты отвечают признакам самовольной постройки (или их часть);

- земельные участки не поставлены на кадастровый учет;

- имеется риск правопритязаний на объекты третьих лиц;

- есть риск отказа арендодателя от договоров аренды, а также риск нецелевого использования объектов;

- наличие дефектов в правоустанавливающих документах;

- не зарегистрированы права собственности на объекты и др..


3. На основании проведенного анализа предоставленных сделок с объектами движимого имущества установлено, что рисков не выявлено только по одной сделке из десяти.


4. На основании проведенного анализа предоставленных договоров подряда на сумму, превышающую 100 000 000 рублей, выявлены риски в ряде договоров: риск недействительности договора, а также риск ничтожности договоров из-за несоблюдения требований ФЗ РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


5. На основании проведенного анализа предоставленных безвозмездных сделок выявлено наличие рисков в некоторых из них: риск оспоримости сделки, а также риск доначислений по налогу на прибыль и НДС.


6. Установлено, что трудовые отношения работников и руководящего состава основаны на соответствующих трудовых договорах (дополнительных соглашениях). Представленные типовые договоры (с дополнительными соглашениями) соответствуют требованиям ст. 57 ТК РФ и содержат все необходимые условия.


7. Проведена оценка десяти судебных дел, описаны выявленные риски и способы их минимизации.

Заказать звонок

Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, Ваше имя, номер телефона и предпочтительное время звонка. Мы обязательно Вам позвоним!

Укажите телефон
Отправить

Спасибо за Ваше обращение! Специалисты компании "Интерцессия" свяжутся с Вами.