+7 (495) 684-90-55

"Интерцессия" выполнила due diligence российского научно-производственного центра за 20 лет его работы

Компания «Р» обратилась к ООО «Интерцессия» с просьбой провести анализ финансово-хозяйственной деятельности Предприятия «Н» (дью-дилидженс) за 20 лет работы данного Предприятия с целью установления состояния его активов, возможности погашения задолженности перед основным кредитором организации, выявления гражданско-правовых и финансовых рисков проверяемой организации и Компании «Р» как акционера Предприятия «Н». 

В ходе работы сотрудников ООО «Интерцессия» сделано следующее: 
- проанализировано 240 договоров, стороной которых являлось Предприятие «Н» с приложениями и дополнительными соглашениями к данным договорам;
 - проверена процедура заключения договоров, стороной которых являлось Предприятие «Н», на соблюдение норм действующего законодательства; 
- проанализировано содержание договоров на наличие существенных условий и соответствие положениям действующего законодательства, проверено на наличие признаков оспоримости и ничтожности сделок;
 - проанализированы возможность и перспективы оспаривания, признания недействительными договоров, заключенных с Предприятием «Н», а также применения последствий недействительности сделок, имеющих признаки ничтожности;
 - проанализированы документы по исполнению договоров, как со стороны Предприятия «Н», так и со стороны контрагентов данной организации; 
- проанализирована переписка сторон проверяемых договоров, в том числе Предприятия «Н» и основного кредитора данного Предприятия, а также проанализирована переписка Компании «Р» и Предприятия «Н»;
 - проанализировано наличие судебных актов, вынесенных в отношении Предприятия «Н», их результат и влияние на текущее состояние данного Предприятия; - проанализированы контрагенты Предприятия «Н» с целью выявления компаний, прекративших свою деятельность, и установления аффилированных лиц;
 - проанализированы документы о местонахождении имущества Предприятия «Н» и возможности его возврата;
 - проанализированы две бухгалтерские базы, одна из которых использовалась в период с 1997 по 2007 г.г., вторая – в период с 2008 г. по 2015 г., которые были проверены на соответствие ведения бухгалтерского учета первичной документации и правилам ведения бухгалтерского учета;
 - проанализированы финансовые документы и отчетная документация Предприятия «Н» на соответствие первичной документации действующему законодательству, а также обоснованность проведенных расчетов; 
- проанализировано финансовое положение Предприятия «Н», в том числе документы о наличии активов и месте их расположения, а также документы об ответственных за их хранение лиц;
 - проанализированы риски взыскания задолженности с Предприятия «Н» в пользу контрагентов, в том числе его основного кредитора; 
- проанализированы риск и возможные последствия банкротства организации, в том числе возможность подачи кредиторами либо самим Предприятием «Н» заявления о признании данной организации банкротом;
 - проанализирован риск утраты имущества, являющегося результатом исполнения договоров, заключенных с Предприятием «Н»;
 - проанализированы налоговые риски; 
- проанализированы риски Компании «Р» как акционера проверяемой организации. 

По результату анализа выявлены существенные гражданско-правовые и налоговые риски. 

Юристами «Интерцессии» было подготовлено правовое заключение, содержащее информацию о проведенном анализе и его результатах, даны рекомендации Компании «Р» (как акционеру Предприятия «Н») и самому Предприятию «Н» по минимизации рисков.
Заказать звонок

Здравствуйте! Укажите, пожалуйста, Ваше имя, номер телефона и предпочтительное время звонка. Мы обязательно Вам позвоним!

Укажите телефон
Отправить

Спасибо за Ваше обращение! Специалисты компании "Интерцессия" свяжутся с Вами.